当前位置:云顶娱乐平台

检察官办公室要求瓦伦西亚银行前董事长达4年监禁

2019-06-11 网站地图 :11รอง

反腐败检察官办公室要求对三名前瓦伦西亚银行前董事进行长达四年的监禁处罚,并将其归咎于欺诈或不公平的行政管理,这些行为导致该实体受伤超过2900万欧元。

在今天所知的简报中,检察官要求在事件发生时,2007年,多明戈帕拉,对前银行首席执行官和总经理处以最高刑罚,而对于前内部审计主管卡洛斯扎弗里利和不负责任的人被投资者Celestino Aznar要求入狱三年。

关于民事责任,他要求三人共同和分别赔偿Caixabank作为Banco de Valencia的继承人,赔偿2910万欧元,如果辞职将转到FROB。

2011年11月底,西班牙银行对瓦伦西亚实体进行了干预,当时它发现了大约6亿的资金漏洞,在向CaixaBank拍卖之前,已经从FROB获得了10亿美元的资金。

在本案中,前内政部长在1993年至1994年期间被指控为2016年去世的AntonioAsunción以及他的前伴侣TársiloPiles因欺诈行政和盗用罪行而受到指控。

Asunción和Piles总是根据检察官办公室的说法,通过提供资金和通过收购百分比参与瓦伦西亚银行的这些业务,寻求扩大他们通过各种公司持有的养鱼业务。

为了向即将组建的新的鱼类开发社会注入资金,今天被指控的金融机构的前任董事采取了必要措施,“不惜一切代价”进入股权。

Zafrilla成功获得Banco de Valencia以600万欧元收购Maremar 20%的股份,尽管检察官办公室在其简报中报告称这一3000万欧元的估值在“谈判”后得到修复,因为理论上它的实际价值相当于5180万。

除了没有对相关资产进行尽职调查或估值外,Anticorrupción指出,提交给银行董事会的信息存在偏颇且稀缺,主要是因为它“从根本上影响了想要购买的公司的估值” 。

Banco de Valencia的前任董事提议投资业务支付一半“不向有关公司支付,而是向其合作伙伴支付”,用于购买一个未从其产生任何利益的企业中的百分比。开始并且这些合作伙伴的投资额不超过104万欧元“,不能排除的数额”完全或部分地与某些补贴相对应“。

为了评估Maremar,未来四年的销售额“过高预测”,指数增幅高达2006年的六倍多。

2007年的经费为1,580万美元; 2008年为2210万; 2009年为3490万,2010年为3670万,而实际上2010年的销售额为1330万。

该文件指出,被告从一开始就知道真实的数字,但没有一个人将“真实客观的信息”传递给银行的社会机构。

尽管如此,由于遗产转移留在当时,被告选择“任意,没有支持或合乎逻辑的经济标准,并且在可预见的损害银行的情况下,将参与比例提高到68%”。

(责任编辑:卫斯理)
文章人气:158